全國人大常委會(huì)表決通過部分法律、決定死刑核準(zhǔn)權(quán)收歸最高法院
昨天下午，十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議完成各項(xiàng)議程后在北京人民大會(huì)堂閉會(huì)。會(huì)議表決通過了反洗錢法、農(nóng)民專業(yè)合作社法、關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定、關(guān)于修改人民法院組織法
的決定。
國家主席胡錦濤分別簽署第56號(hào)、第57號(hào)、第58號(hào)和第59號(hào)主席令予以公布。上述法律或決定將于明年1月1日起施行。
■關(guān)于修改法院組織法
收回核準(zhǔn)權(quán)死刑數(shù)至少降20%
全國人大常委會(huì)決定對(duì)《中華人民共和國人民法院組織法》作如下修改：死刑除依法由最高人民法院判決的以外，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。最高人民法院收回死刑核準(zhǔn)權(quán)是23年來中國對(duì)死刑所作的一次最重大改革。
北京的法律界人士說，這個(gè)修改有利于從程序上防止發(fā)生冤假錯(cuò)案。據(jù)西南政法大學(xué)刑法學(xué)專家陳忠林估計(jì)，最高法院收回死刑核準(zhǔn)權(quán)后，全國的死刑數(shù)量會(huì)明顯下降，下降幅度至少在20%。
中國最高法院一位人士說，目前，最高法院正在機(jī)構(gòu)設(shè)置和法官配備上做著積極準(zhǔn)備。
■關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理法
阻礙監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查將拘留
昨天，十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過了關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定。
本次修改后的銀行業(yè)監(jiān)督管理法，賦予銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在依法對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查時(shí)，可以對(duì)與涉嫌違法事項(xiàng)有關(guān)的單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查的權(quán)力。修改后的法律規(guī)定，阻礙銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員依法執(zhí)行檢查、調(diào)查職務(wù)的，由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。關(guān)于修改銀行業(yè)監(jiān)督管理法的決定，自2007年1月1日起施行。
■關(guān)于反洗錢法
臨時(shí)凍結(jié)資金禁超48小時(shí)
十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議昨天通過了反洗錢法。
發(fā)現(xiàn)異常交易須及時(shí)上報(bào)
非法資金流動(dòng)一般具有數(shù)額巨大、交易異常等特點(diǎn)。大額和可疑交易報(bào)告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。反洗錢法引入了大額和可疑交易報(bào)告制度，要求金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)、缺乏明顯經(jīng)濟(jì)和合法目的的異常交易應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告，以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。金融機(jī)構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為，導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，將處50萬以上500萬以下罰款。
客戶交易信息應(yīng)保存5年
在現(xiàn)實(shí)生活中，不少機(jī)構(gòu)利用虛假證明開立股票、銀行賬戶，從事金融違法活動(dòng)，擾亂了金融秩序。反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料�？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年。金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。
臨時(shí)凍結(jié)資金禁超48小時(shí)
反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
特定非金融機(jī)構(gòu)須反洗錢
按照反洗錢法規(guī)定，在我國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
反洗錢法在“附則”中規(guī)定，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門制定。
