韓史上最大欺詐案曝光
韓國(guó)檢察總長(zhǎng)鄭相明28日表示，韓國(guó)最大的傳銷公司佳友（JU）集團(tuán)涉及金額超過(guò)4萬(wàn)億韓元的欺詐和行賄，將有可能成為韓國(guó)史上最大的一起欺詐舞弊案。目前，檢方已經(jīng)開(kāi)始對(duì)涉及該案的一名青瓦臺(tái)官員和其他警方、政府官員進(jìn)行調(diào)查。
散布假消息抬高股價(jià)
鄭相明當(dāng)天在記者會(huì)上表示：“此次事件的涉案人達(dá)到34萬(wàn)，造成損失高達(dá)4萬(wàn)億韓元，可能成為史上最大的欺詐事件。因此，將認(rèn)真調(diào)查，不遺漏任何疑點(diǎn)。”檢方指出，2004年11月，該公司通過(guò)子公司斥資140億韓元購(gòu)買了韓國(guó)南部西海油田勘察權(quán)擁有者地球地質(zhì)信息公司的股份，并宣布已經(jīng)在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了石油。但是今年年初，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部作出結(jié)論，認(rèn)為在該地區(qū)存在石油的說(shuō)法是毫無(wú)根據(jù)的。
檢方認(rèn)為，該公司采取散布虛假消息的方式來(lái)抬高其股價(jià)，從而造成了投資該公司眾多股東和其他投資者達(dá)4萬(wàn)億韓元損失。
政治獻(xiàn)金高達(dá)2000億韓元
從今年3月開(kāi)始，首爾東區(qū)檢查院就開(kāi)始對(duì)佳友集團(tuán)涉嫌犯罪活動(dòng)的有關(guān)指控進(jìn)行調(diào)查。
今年5月，一份韓國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)的報(bào)告指出，佳友集團(tuán)可能向韓國(guó)有影響力的政治家以及政府官員施行了高達(dá)100億韓元的賄賂。這份報(bào)告還指出，佳友集團(tuán)設(shè)置的秘密政治獻(xiàn)金規(guī)模高達(dá)2000億韓元，并涉嫌在過(guò)去幾年中在菲律賓等地洗錢100億韓元。今年5月，一名韓國(guó)反對(duì)黨議員向佳友集團(tuán)秘密政治獻(xiàn)金問(wèn)題提出了質(zhì)詢。此后，檢方陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了前任和現(xiàn)任官員卷入此案的事實(shí).今年8月，該集團(tuán)總裁朱水道被控欺詐和挪用，另有數(shù)名佳友集團(tuán)官員也由于與朱水道合謀而被捕。
11月22日，韓國(guó)檢查機(jī)構(gòu)又宣布，已經(jīng)掌握的證據(jù)顯示一名總統(tǒng)府青瓦臺(tái)的官員與一名佳友集團(tuán)高層存在可疑的金融交易，檢察廳方面正在對(duì)此進(jìn)行深入調(diào)查。韓國(guó)檢察廳還透露，這名目前還未被披露姓名的總統(tǒng)府官員已經(jīng)就相關(guān)問(wèn)題向檢察廳作出了書(shū)面回答。
警長(zhǎng)涉嫌接受賄賂
22日，檢察機(jī)構(gòu)還逮捕了江原道東海區(qū)警察局長(zhǎng)JeongSeung-ho，該官員被指曾經(jīng)在2004年韓國(guó)打擊多層傳銷時(shí)，收取了佳友集團(tuán)2億韓元以為該公司提供保護(hù)。JeongSeung-ho承認(rèn)說(shuō)，他當(dāng)時(shí)從佳友集團(tuán)總裁朱水道一名密友那里收取了2億韓元，但是隨后又由于他自覺(jué)對(duì)佳友集團(tuán)保護(hù)不力而退回了其中的1.5億韓元。
另外，前檢察總長(zhǎng)、全職檢察長(zhǎng)等檢察機(jī)關(guān)出身的重量級(jí)人物為朱水道進(jìn)行辯護(hù)也曾惹來(lái)不少爭(zhēng)議。
佳友集團(tuán)創(chuàng)辦于1999年，2005年該集團(tuán)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入為2萬(wàn)億韓元，相當(dāng)于全部韓國(guó)多層傳銷企業(yè)總收入的一半，是目前韓國(guó)最大的傳銷企業(yè)。
